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涉案50亿的北京盛世汇海将公诉:25日后不再受理

发布:2018-01-24
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平台名称:        盛世汇海
平台网址:        http://www.shengshihuihai.com
曝光原因:        暴雷
1月18日消息,烟台市公安局针对“盛世汇海”涉嫌非法吸收公众存款一案发布通告。通告称,目前,该案已经进入到审查起诉阶段。

通告显示,北京盛世汇海投资管理有限公司成立以来,先后通过网站宣传、员工介绍、口口相传等方式,公开向社会不特定人群宣传并销售该公司发行的“汇海通”等理财(注册领红包)产品,承诺年化收益14%,涉及投资金额50多亿元。2016年12月13日,北京市警方以涉嫌非法吸收公众存款案对该公司立案侦查。目前,该案已经进入到审查起诉阶段。

警方表示,经与北京有关方面协调,2018年2月份烟台警方将向北京市相关司法机关移送烟台市的投资参与人案卷卷宗,为切实维护广大投资参与人的合法权益,烟台公安机关再次呼吁尚未前往公安机关办理报案的投资参与人携带本人身份证(或户口本)、本人与北京盛世汇海投资管理有限公司之间的投资协议、合同,银行账户对账单等与投资有关的文件,务必于2018年1月25日之前向所在县市区公安机关经侦部门报案。

警方提醒,1月25日之后,各地经侦部门对案卷开展专项审计,届时将不再受理报案。

资料显示,北京盛世汇海投资管理有限公司创立于2013年,注册资金1.1个亿,主要从事互联网金融业务,立足北京,目前已经在60多个城市建立起强大的全国协同服务网络,长春只是其中的一个网络点。此外,其分公司北京平安盛世信息咨询有限公司,业务涉及信贷,车贷,房贷等多个领域,在全国14个省份39个城市有门店50余家,员工数量2000余人。子公司盛世管家金融信息服务(上海)有限公司运营的互联网金融平台互汇盈收益率在8%左右。

2015年7月,大连市处置非法集资办公室发布通告,称从2015年年初至7月,共有36家企业违规发放涉嫌非法集资广告,其中包括大连盛世汇海投资管理有限公司,该公司属于普通类工商企业,不得以任何名义、任何形式向社会不特定对象吸收资金。

2015年10月21日,盛世汇海西安分公司铜川分部被依法关闭,铜川市给出的官方解释是,在未取得工商营业执照、经营金融业务许可的情况下,该公司擅自向不特定群体发布理财信息,吸收公众存款,已涉嫌非法集资。

2016年6月,盛世汇海因“通过登记的住所或者经营场所无法取得联系”,被列入经营异常名录。

9月1日,上海市工商局公布12起典型虚假广告案例,其中第5起就涉及盛世汇海上海分公司,理由是虚构事例吸引投资者,“内容构成虚假和违禁广告”,处以5万元罚款。

今年1月,据北京电视台科教频道《法治进行时》报道,北京盛世汇海投资管理公司(简称盛世汇海)已因涉嫌非法吸收公众存款罪被警方立案侦查,涉案人数超过万人,涉案金额高达50亿元。

今年4月,据青岛卫视生活服务频道报道,盛世汇海董事长杨旭已经被捕,同时落网的还有好几位公司上层高管,原因是非法吸收公众存款,涉案金额超过50亿元。目前,盛世汇海青岛地区7家分公司已全部停业,青岛地区总负责人的电话也早已关机。

2017年8月份,北京市人民检察院官网发布公告称,犯罪嫌疑人杨旭、谢飞等20人涉嫌集资诈骗罪一案,已由北京市朝阳区人民检察院于2017年7月24日报送北京市人民检察院第三分院审查起诉。

需要指出的是,作为全国性理财公司,盛世汇海案涉及范围十分广泛。据金融虎了解,媒体此前报道披露,盛世汇海由于资金链断裂,集团下属多个子公司运营出现问题,目前北京十余家门店已关门,全国受影响客户可能达五六万人。

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