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央行深圳中心支行通报对智付支付处罚结果 合计罚款超4152万

央行深圳中心支行通报对智付支付处罚结果 合计罚款超4152万

发布时间:2018-05-16 09:15
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[摘要]5月15日,央行深圳中心支行发文《严惩支付机构为非法互联网平台提供资金清算、支付服务的违法违规行为》通报了智付电子支付有限公司(以下简称智付支付)为非法互联网平台提供资金清

5月15日,央行深圳中心支行发文《严惩支付机构为非法互联网平台提供资金清算、支付服务的违法违规行为》通报了智付电子支付有限公司(以下简称智付支付)为非法互联网平台提供资金清算、支付服务的违法违规行为,综合考虑智付支付违法违规行为的事实、性质、情节以及社会危害程度,央行深圳中心支行、国家外汇管理局深圳市分局依据相关法律规定,对智付支付给予警告并罚款,合计罚款4152.17万元。

根据通报,近期央行深圳中心支行、国家外汇管理局深圳市分局对智付支付网络支付及跨境外汇支付等业务开展了执法检查。经查实,智付支付为境外多家非法黄金、炒汇类互联网交易平台提供支付服务,通过虚构货物贸易,办理无真实贸易背景跨境外汇支付业务。同时,智付支付未能采取有效措施和技术手段对境内网络特约商户的交易情况进行检查,未能发现数家商户私自将支付接口转交给现货交易等非法互联网平台使用,客观上为非法交易、虚假交易提供了网络支付服务。此外,智付支付还存在未严格落实商户实名制、未持续识别特约商户身份、违规为商户提供T+0结算服务、违规设置商户结算账户等违法违规行为。

通报称,智付支付上述行为违反了《中华人民共和国外汇管理条例》、《非金融机构支付服务管理办法》、《银行卡收单业务管理办法》、《非银行支付机构网络支付业务管理办法》、《国务院办公厅关于印发互联网金融风险专项整治实施方案的通知》等有关规定,引起大量投诉,社会影响恶劣。

综合考虑智付支付违法违规行为的事实、性质、情节以及社会危害程度,央行深圳中心支行依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《非金融机构支付服务管理办法》、《银行卡收单业务管理办法》等法律法规,对智付支付给予警告,没收违法所得人民币1107.89万元,并处罚款人民币1453.48万元,合计罚没人民币2561.37万元;对该公司相关责任人员给予警告并处罚款。国家外汇管理局深圳市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》对智付支付给予警告,合计处以罚款人民币1590.8万元。上述两项罚款合计4152.17万元。

通报表示,今后,央行深圳中心支行、国家外汇管理局深圳市分局将继续依据相关法律规定,认真落实国家互联网金融风险专项整治工作部署,严厉打击互联网金融乱象,从严查处为各类非法互联网平台提供资金清算、支付服务的违法违规行为,规范经济金融秩序,维护金融稳定。

  

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2018-05-16
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